मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में कानून प्रवर्तन ने लंबे समय से सोने के व्यापार को एक महत्वपूर्ण जोखिम के रूप में देखा है। ड्रग गिरोह और सशस्त्र उग्रवादी समूह सोने का उपयोग विनिमय के लिए करते हैं। इस प्रक्रिया में, उन्होंने अवैध खनन कार्यों का समर्थन किया है जो प्राचीन विरासत को नष्ट करते हैं और यौन तस्करी और बाल श्रम के केंद्र हैं। पेरू में, लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा सोना उत्पादक और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोकीन आपूर्तिकर्ता, अवैध सोने का व्यापार अब ड्रग तस्करी से दोगुना बड़ा है।

‘सोने की तुलना में धन को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए दुनिया में कोई बेहतर तंत्र नहीं है। यह पोर्टेबल धन है, अनिवार्य रूप से दुनिया में कहीं भी एक ही मूल्य का है, और वैश्विक वित्तीय प्रणाली के बाहर है।

दुबई, जहां से राजनयिक चैनल के माध्यम से सोने की तस्करी की शुरुआत हुई है, जो गुप्त व्यापार के लिए एक प्रमुख केंद्र है, जो वर्तमान में भारत के अंतरराष्ट्रीय प्रभाव में मामले की जांच कर रहा है। जांचकर्ता पहले से ही सोने की तस्करी और आतंकवाद के बीच लिंक खोज रहे हैं। वे अब कार्रवाई योग्य सबूतों की तलाश में हैं।

वास्तव में, फिनसेन फाइलों के अनुसार, कलोटी ज्वैलरी ग्रुप नाम की एक दुबई की कंपनी, गंदे सोने के व्यापार में एक केन्द्र बन गई थी, जो कि मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों और अन्य आपराधिक समूहों के लिए धन की लूट के संदेह में विक्रेताओं से कीमती धातु खरीदती थी। जांचकर्ताओं का मानना है कि कालोटी में अक्सर नकद में भुगतान किया जाता था - कभी-कभी इसे व्हीलचेयर में रखा जाता था और संदिग्ध ग्राहकों के लिए पैसा लगाया जाता था।

2014 में, एक अमेरिकी ड्रग एन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के नेतृत्व वाली टास्क फोर्स ने सिफारिश की कि ट्रेजरी डिपार्टमेंट कलोटी को यूएसए पैट्रियट एक्ट के तहत एक मनी लॉन्ड्रिंग के खतरे के रूप में नामित करता है, शायद ही कभी इस्तेमाल किया जाने वाला उपाय वित्तीय ‘मौत की सजा’ के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह एक फर्म को अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली से मुक्त कर सकता है ।

लेकिन ट्रेजरी विभाग ने कभी भी कालोटी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। पूर्व ट्रेजरी अधिकारियों ने कहा कि आगे बढ़ने के लिए मध्य पूर्व में एक प्रमुख अमेरिकी सहयोगी संयुक्त अरब अमीरात को नाराज करने के डर से स्थगित कर दिया गया था। जब यूएई को कलोटी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मनाने का प्रयास किया गया, तो जांच को नियंत्रित किया गया।

कलोटी की अमेरिकी जांच की रिपोर्ट पहले नहीं की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग मामलों के लिए आम तौर पर चुनौतियों का यह परिणाम है। जांचकर्ताओं को सीमाओं के पार और दुबई जैसी सीक्रेसी हैवन्स में स्थित कंपनियों के माध्यम से पैसे का पालन करना चाहिए, जिन्होंने क्रैकिंग में बहुत कम रुचि दिखाई है। शक्तिशाली अभिनेताओं के खिलाफ मामलों को लाने के लिए भी विभिन्न प्राथमिकताओं वाली अमेरिकी एजेंसियों के बीच राजनीतिक इच्छाशक्ति और समझौते की आवश्यकता होती है।

जांच गुप्त बैंक फाइलिंग के एक बैच में सामने आई, जिसमें वैश्विक बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से संदिग्ध लेनदेन में 2 ट्रिलियन डॉलर से अधिक के प्रवाह का वर्णन है। रिपोर्ट्स के अनुसार, जेपी मॉर्गन चेज, ड्यूश बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों ने ट्रेजरी डिपार्टमेंट के फाइनेंशियल क्राइम एनफोर्समेंट नेटवर्क को कालोटी के बारे में चेतावनियों से भर दिया, जो कि संदिग्ध लेन-देन के रूप में 9.3 बिलियन डॉलर का है, जिसकी कीमत 9.3 बिलियन डॉलर है।

आईसीआईजे ने नौ मौजूदा या पूर्व कानून प्रवर्तन और जांच के ज्ञान के साथ अन्य अधिकारियों के साथ कलोटी में सरकारी जांच के बारे में अतिरिक्त विवरण की पुष्टि की, जो इस शर्त पर चर्चा करने के लिए सहमत हुए कि उनके नाम का उपयोग नहीं किया जाएगा। वे मामले के बारे में सार्वजनिक रूप से बोलने के लिए अधिकृत नहीं हैं और इस पर चर्चा करने के नतीजों से डरते हैं।

अमेरिकी जांचकर्ताओं ने कभी भी कालोटी से सीधे पूछताछ नहीं की। क्योंकि इस मामले में आरोप या ट्रेजरी पदनाम नहीं हुआ था, कलोटी को कभी भी जांच किए गए सबूतों को देखने या चुनौती देने का मौका नहीं मिला।

2014 में, ईवाई के दुबई कार्यालय के एक पूर्व साथी ने बताया कि कालोटी ने मोरक्को से निर्यात किए गए सोने को चांदी के रूप में स्वीकार कर लिया था, जिसमें फर्जी कागजी कार्रवाई की गई थी। पूर्व लेखाकार के अनुसार, ग्लोबल अकाउंटेंसी फर्म, जिसे पहले अर्न्स्ट एंड यंग के रूप में जाना जाता था, के ऑडिटरों ने यह भी पता लगाया कि कलोटी ने सूडान से सोना खरीदा था, जहां कीमती धातु ने नरसंहार की जांच के लिए एक मिलिटिया समूह को वित्तपोषित किया है।

भ्रष्टाचार विरोधी वकालत करने वाले समूह ग्लोबल साक्षी के अनुसार, स्विस रिफाइनर वल्कंबी सहित प्रमुख निगमों के साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखने में कालोटी कामयाब रहे हैं। कालोटी ने हाल ही में दुबई में एक नई रिफाइनरी खोली है।

भारतीय जांचकर्ता दुबई में किसी भी बड़े खिलाड़ी को डिप्लोमैटिक चौनलों के माध्यम से सोने की तस्करी के मामले में ट्रैक करने में विफल रहे हैं, सिवाय फ्रिंज अभिनेताओं के, जिन्होंने अपनी ओर से या कुछ अन्य लोगों के लिए अभिनय किया हो। क्लैन्स्टाइन ऑपरेशन में संदिग्ध भूमिकाओं के संदिग्ध, वाणिज्य दूतावास के कर्मचारियों के लिए राजनयिक प्रतिरक्षा के मुद्दों की जांच की गई है। (संवाद)